Управление СК РФ по Костромской области после прокурорской проверки возбудило уголовное дело в отношении ООО «Зодчий» по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере). Как утверждают правоохранители, при строительстве районной больницы в Судиславле, проходящем по нацпроекту «Здравоохранение», компания получила аванс в размере 29 млн рублей и не израсходовала эти средства по назначению, а якобы легализовала их.
Как рассказали в прокуратуре, в марте 2023 года региональное управление капитального строительства и ООО «Зодчий» заключили контракт на проектирование и возведение больницы в Судиславле. Финансирование осуществлялось за счет федерального бюджета по нацпроекту «Здравоохранение».
Однако в октябре 2023 года управление капстроительства в одностороннем порядке расторгло договор – «в связи с недобросовестностью подрядчика», заявляют в прокуратуре. При этом компания получила аванс по госконтракту в размере более 29 млн рублей, который «фактически не отработан», а сами средства «легализованы на счет юридического лица по договору поставки для последующего распоряжения ими».
По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Зодчий» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2014 году. Основной деятельностью компании является строительство жилых и нежилых зданий. Организация на 100% принадлежит Сергею Лукьянову. Выручка в 2022 году составила 5,8 млрд рублей, чистая прибыль – 348 млн рублей.
В октябре 2023 года Управление МВД по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении гендиректора московского ООО «Ремак МСК», который совместно с предполагаемым подельником при выполнении госконтракта на установку систем вентиляционного оборудования в строящемся корпусе Детской краевой клинической больницы поставил оборудование, якобы не соответствующее проектно-сметной документации. Финансирование поставки осуществлялось по нацпроекту «Здравоохранение». Ущерб от действий фигурантов в МВД оценили в 159 млн рублей.